日前，西班牙警方以反洗錢為由，對中國工商銀行馬德里分行進行突擊搜查，并逮捕了該行5名高層管理人員。此案可謂一石激起千層浪。隨著國際媒體的廣泛報道，工商銀行被推上了風口浪尖，各種夸大其詞的不實言論也被炒得沸沸揚揚。法律專家和有識之士對此指出，越是在這種危機時刻，越需要保持客觀冷靜，不能讓媒體審判代替司法審判。 

據西班牙媒體報道，當地時間2月17日，西班牙國民衛隊中央行動隊的100多名警察在反腐敗特別檢察官辦公室的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，對中國工商銀行馬德里分行辦公樓進行了搜查，將包括該行行長在內的5名高層管理人員帶走，拷貝了銀行電腦中的數據資料，并將銀行臨時封鎖。除了西班牙警方、反腐敗特別檢察官辦公室以及稅務部門，歐洲刑警組織下屬的金融情報部門也全程參與了此次行動。

據悉，此次搜查行動代號為“幽靈”，是2015年5月代號“蛇”行動的后續行動。西班牙警方發起的“蛇”行動重點打擊涉嫌洗錢、走私、偷稅漏稅以及有組織犯罪等嚴重違法行為的旅西華商。在“蛇”行動中，共有31人被逮捕，另有47人被傳訊。西班牙媒體援引調查人員的話稱，警方在去年的“蛇”行動中發現，一些犯罪嫌疑人通過工行馬德里分行將大筆“黑錢”匯往中國，涉及金額高達4000萬歐元，而工行馬德里分行并沒有按規定對這些錢款的來源進行核查，也沒有向監管當局報告。

西班牙中國律師事務所主任律師季奕鴻對本報記者表示，洗錢問題在西班牙乃至歐洲各國銀行業并不鮮見，絕大多數情況都屬于銀行對資金來源審核不嚴或沒有及時向監管部門報告，監管部門一般都會以違反“反洗錢”相關法規為由對當事銀行處以罰款，只有不到1%的極少數案例涉及刑事犯罪。根據西班牙《刑法》第301條的規定，當事人只有在明知資金來源非法的前提下，參與或協助轉移非法資金，才構成“洗錢犯罪”。在本案當中，西班牙警方和調查部門在歐洲刑警組織的協助下，以“反洗錢”為由搜查工行馬德里分行并且直接逮捕5名高層管理人員，這種情況比較罕見，看來是已經掌握了一定的證據。

季奕鴻說，本案涉及金額巨大且案情復雜，警方和檢察機關還將繼續對工行馬德里分行及相關人員進行深入調查取證。案件初審時間少則半年，多則3到5年，工行及有關方面需做好“持久戰”的準備。而根據“無罪推定”的法律原則，在西班牙法院宣判之前，當事人都不能被認定有罪，工商銀行馬德里分行的正常業務也不會受到影響。據悉，在警方搜查結束后，工行馬德里分行已經恢復營業。

季奕鴻表示，雖然馬德里警方依法辦案無可厚非，但卻有“故意渲染事態、制造轟動效應”之嫌。警方在“幽靈”行動前，就已事先通知了西班牙《世界報》和國家電視臺的記者。搜查行動還未開始，當地記者就已經在工行馬德里分行門口架好設備準備拍攝。西班牙《國家報》的報道稱，工行馬德里分行涉嫌“洗錢”的金額高達3億歐元?！妒澜鐖蟆穭t援引調查機構負責人的話“爆料”稱：“中國工商銀行馬德里分行內存在一個完整的犯罪網絡，以銀行名義專門負責洗錢。”在法院尚未審理和判決的情況下就公開發表這樣的言論，無異于以媒體審判代替司法審判，對社會輿論造成嚴重誤導。

與此同時，這起事件已經引起國際輿論廣泛關注。路透社、《金融時報》、《華爾街日報》等西方主流媒體都在第一時間進行了報道，并且焦點都落在了“中國最大國有銀行，也是世界資產最大的商業銀行參與洗錢犯罪”上。路透社文章還將本案與去年中國銀行米蘭分行和建設銀行紐約分行遭到涉嫌“協助洗錢”指控事件相提并論，稱該起事件是中國銀行業一系列“洗錢丑聞”的最新一件。而一些西班牙當地“自媒體”更是“不嫌事大”，不惜添油加醋、捕風捉影地炒作。

針對媒體的炒作，業內人士和有關方面給出了不同的看法。安永會計師事務所資產管理部合伙人馬克·懷特曼表示，反洗錢問題是世界銀行業共同面臨的挑戰。如果給全球因觸犯反洗錢法規而被罰的銀行做個排名，中國的銀行肯定不會排在靠前的位置。

西班牙最大的華人網絡媒體歐浪網援引中國駐西班牙使館領事部的回應稱，媒體報道不能只為博人眼球、以訛傳訛，各方都需客觀冷靜看待本次事件。

季奕鴻律師強調，這起案件仍在調查審理當中，現在就下結論還為時尚早，我們相信西班牙法院能夠秉持司法公正，但反對西方媒體肆意炒作，損害中國企業和華人的形象。

外交部發言人洪磊18日在例行記者會上就中國工商銀行馬德里分行被查事件表示，中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規。我們希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關系良好發展局面。

本報布魯塞爾2月19日電