近日，廣州越秀警方成功打掉一個(gè)非法集資詐騙團(tuán)伙，抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。該公司通過虛構(gòu)工程項(xiàng)目，鼓吹高額利潤(rùn)，誘騙中老年人投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有200多名中老年人參與投資，涉及投資金額2000多萬元。

今年7月以來，越秀警方收到多名事主報(bào)案，稱被貴州匯×林業(yè)開發(fā)有限公司（廣州分公司）以投資黃花梨種植和林權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的名義騙去錢財(cái)，至今無法收回本金和利息。

經(jīng)查，該公司于2015年4月租用中山六路某高檔寫字樓作為辦公場(chǎng)所，以打電話或臨街派發(fā)宣傳單張的方式，邀請(qǐng)中老年人到公司觀看公司宣傳視頻、聽取投資講座，并派發(fā)一些小禮品。

過程中，該公司的業(yè)務(wù)員會(huì)大力鼓吹貴州匯×林業(yè)開發(fā)有限公司是一家“獲得貴州省政府和國(guó)務(wù)院認(rèn)可的生態(tài)、綠色公司，獲得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持”。他們聲稱公司在貴州羅甸縣擁有3萬畝的林地，主要種植名稀木材黃花梨，發(fā)展前景非常可觀。通過投資講座，業(yè)務(wù)員以貴州匯×林業(yè)開發(fā)有限公司正進(jìn)行林權(quán)轉(zhuǎn)讓為由，告知參加活動(dòng)的中老年人如能與該公司簽訂《林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同補(bǔ)充協(xié)議》進(jìn)行投資，每投資人民幣1萬元可獲取每月2%的利息即人民幣200元的收益，并承諾在一年后返還本金；如果公司成功上市，投資的本金不取回還可以作為原始股參股。

在高利潤(rùn)的誘惑下，多名中老年人投入巨款，與該公司簽訂投資合同。多名報(bào)警事主反映，在收到幾期利息后公司就再不支付本息了。2015年12月份，多名事主前往公司追討本金，業(yè)務(wù)員都以公司正在籌劃上市無法返還本金和月息為借口推宕。

經(jīng)過前期證據(jù)收集和走訪調(diào)查，專案組民警基本鎖定這是一起典型的非法集資詐騙案件。

7月25日，越秀警方對(duì)該公司進(jìn)行突擊清查，將該公司總經(jīng)理郭某、總經(jīng)理助理張某、市場(chǎng)部經(jīng)理石某和主管許某等10多人帶回調(diào)查。經(jīng)審查，郭某（男，25歲，河南漯河人）等4名嫌疑人供認(rèn)，他們合伙利用投資種植黃花梨和林權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式向社會(huì)上的中老年人吸收所謂的投資款并從中進(jìn)行提成，獲取暴利。

目前，越秀警方已依法將郭某、張某、石某和許某等4名嫌疑人刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審查中。

警方提醒

非法集資的常見手段

1. 承諾高額回報(bào)

通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)，在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。

2. 編造虛假項(xiàng)目

通過注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào)，以簽訂合同的方式，或者以委托理財(cái)名義，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑群眾，以達(dá)到迷惑欺騙群眾參與投資的目的。

3. 以虛假宣傳造勢(shì)

不法分子為了騙取群眾信任，在宣傳上往往一擲千金，利用向社會(huì)捐贈(zèng)增加自身影響力等方式，加大宣傳力度，提高公眾關(guān)注度。

4. 利用親情友情誘騙

有些參與非法集資人員，在非法集資組織者的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情、友情等拉攏身邊人加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。（記者 劉軍 通訊員 施桂鴻 梁榮忠）