山東省淄博市臨淄區某公司經理接到一個自稱某軍區工作人員的電話,以讓該公司代購武漢某公司專用設備名義,詐騙現金8萬余元。近日,淄博市公安局臨淄分局在武漢警方配合下,成功將冒充軍人實施電信詐騙的團伙主要成員抓獲,至此“7·14”電信詐騙案告破。截至目前,警方共破獲案件30余起,波及全國14個省份,涉案金額100余萬元。

7月14日,臨淄區某公司經理接到一個陌生電話,對方稱是某軍區的工作人員,部隊需要采購一批專用廚房設備。在首次通話中,雙方的“洽談”非常融洽,對方要求該公司將產品信息及報價發到電子郵箱,并約定下次的聯系時間。時隔不久,對方再次打來電話,稱設備達不到使用要求,并極力推薦武漢一家公司有符合要求的設備,不時以各種理由誘惑該公司從武漢訂貨。出于對軍人的信任,該公司經理聯系到武漢“廠家”,通過一番洽談后并為其匯去訂貨款8萬元。次日,當受害公司向武漢廠家確認發貨情況時,對方手機一直處于關機狀態,聯系軍區工作人員時同樣關機,該經理感覺上當受騙,于7月17日向臨淄警方報警。

接警后,臨淄警方刑偵七中隊初步偵查發現,該案中數名犯罪嫌疑人分別扮演不同角色實施詐騙,贓款到賬后通過ATM機在半小時內流向多個賬戶分批提現。辦案民警先后分3路數次趕赴北京、武漢等地開展工作,調查過程中發現犯罪嫌疑人曾在山東博興縣以及上海、大連、南寧、銀川等全國多地實施詐騙行為,并在成功完成一次詐騙后銷毀證據。經過數天偵控,警方明確了由四個團伙合作組成的電信詐騙集團,并經兩個月的前期偵查全面摸清了胡某軍等團伙骨干成員的藏匿之處,且該團伙還在繼續瘋狂作案。

9月17日中秋節期間,專案組召開該電信詐騙案案情分析會,對案件進一步梳理,制定周密抓捕計劃,全局抽調20余名精干警力,于9月18日連夜趕赴武漢對胡某軍、胡少某團伙開展抓捕工作。9月20日,在當地警方的大力協助下,分三路進行抓捕,在漢南區某生活區將胡少某、楊某華抓獲,現場起獲作案用電腦、手機、手機卡、銀行卡、偽造合同、編寫的詐騙劇本等作案工具；在漢南區某小區,將周某川抓獲,起獲作案用銀行卡、手機卡；在漢陽區某小區,將胡某軍抓獲,起獲作案用手機、銀行卡。

經審訊,電信詐騙的內部真相被層層扒開。據嫌疑人胡少某供述,得其“老師”王某某(已落網)言傳身教,胡少某購買“黑卡”及SIM卡、電腦、傳真機等作案工具,自行編寫劇本,糾結其弟弟胡某、朋友楊某、周某等人分別固定扮演部隊工作人員、公司業務員、財務人員等角色,并導演整個騙局,同時在網絡上搜集外省份各地市的企業信息,并匯總成客戶名單(詐騙對象),逐一電話“聯系業務”,以冒充部隊采購物資為名實施詐騙。

據了解,如果在一定階段沒做成單(詐騙成功),就會有“道行”較高的人來“指點迷津”,更有“高人”親自打電話演示讓其他人“觀摩”,幫助該團伙度過“難關”。

同時,負責整個騙局的“導演”時常瀏覽一些新聞、視頻網站,注重反偵查的研究,從而逃避公安機關的打擊。一旦詐騙成功,他們會在半小時內迅速核算成本,然后將剩余資金按照五五分成的比例轉移到其他賬戶,負責提現的人也會得到提款總額10%的提成。審訊中,嫌疑人周某某坦言到:“稍微有防范意識的人,一般都不會相信我們的。”

目前,該團伙犯罪嫌疑人初步交代了在山東、遼寧、寧夏、廣西、江蘇、上海、北京等地作案30余起的不法事實,涉案金額100萬余元。此案正進一步查辦中。