隨著網(wǎng)絡的發(fā)展和消費觀念的轉變，網(wǎng)絡購物已成為越來越多人的主要購物方式之一。但與此同時，各種利用通訊網(wǎng)絡實施詐騙的手段也不斷出現(xiàn)，讓人防不勝防。

2016年12月5日，隨著浙江省衢州市常山警方將12名涉案嫌疑人移送起訴，一起冒充網(wǎng)店客服、涉及全國所有省市自治區(qū)、受害者甚多、由公安部掛牌督辦的通訊網(wǎng)絡詐騙大案，也首度完整浮出水面。

近日，《法制日報》記者從常山縣公安局采訪獲悉，這起名為“1·06冒充網(wǎng)店客服特大網(wǎng)絡詐騙案”的案件，不僅是全國破獲的首例冒充網(wǎng)店客服詐騙案，更是一次打擊通訊網(wǎng)絡詐騙案背后隱秘產業(yè)的經(jīng)典案例。

網(wǎng)店新開張當天，店主被假客服騙走11萬元

2016年1月6日，對于40多歲的常山市民嚴女士來說，本該是個值得慶祝的日子，因為從沒在網(wǎng)上做過生意的她，當天在別人幫助下開出了自己的第一家網(wǎng)店，店內專賣胡柚等土特產。

網(wǎng)店開張當天下午，嚴女士滿心期待的第一筆“訂單”就出現(xiàn)了。但她不知，這是一次通訊網(wǎng)絡詐騙行為的開端。

“嚴女士先是在網(wǎng)店聊天工具上接到一名買家發(fā)來的消息，對方聲稱要買她店里的土特產，嚴女士于是熱情地和對方進行了溝通。”專案組民警鄧林飛介紹。

操控這個“買家”賬號的，其實是一名詐騙嫌疑人。在一番假意溝通后，對方將一張事先準備好的假的“網(wǎng)店交易不成功”網(wǎng)頁截圖發(fā)了過來，詢問和催促嚴女士趕緊解決，并套取了她的QQ號碼。

嚴女士不熟悉網(wǎng)店的操作，看到這張截圖后也懵了。此時，她看到自己QQ上出現(xiàn)了一個“網(wǎng)店小二”賬號的好友驗證信息，對方自稱是“網(wǎng)店客服”，并稱發(fā)現(xiàn)嚴女士的網(wǎng)店存在一些問題，將協(xié)助解決。

操控這個所謂“網(wǎng)店小二”賬號的，也是一名詐騙嫌疑人。當時正在著急的嚴女士沒多想，就添加了對方為好友。接著，對方以交易不成功是因嚴女士的網(wǎng)店沒有繳納“保證金”、開通“假一賠三”和“七天包換”服務等所謂理由，要求她支付相應費用。

從當天下午5點一直到當天晚上8點，對方先后發(fā)來了多個付費二維碼，嚴女士都按要求掃描這些二維碼付了錢。之后，對方又發(fā)來一個銀行卡號，她又按要求進行了轉賬。

“短短4個小時里，嚴女士就共被騙走了11萬元。直至身上錢沒了，她去找家人借錢準備繼續(xù)向假客服轉賬時，才在家人的提醒下發(fā)覺可能被騙。”鄧林飛說。

警方撥開層層“迷霧”，成功抓獲一通訊網(wǎng)絡詐騙團伙

實際上，類似于嚴女士這樣的被騙經(jīng)歷，此前已在我國多地不斷發(fā)生，衢州警方也曾多次利用各種渠道，發(fā)出過對這種通訊網(wǎng)絡詐騙手段的防范提醒。

“從國內的發(fā)案情況看，這類案件的受害者基本是新開網(wǎng)店的店主，他們被假冒網(wǎng)店客服身份的嫌疑人以網(wǎng)店經(jīng)營需繳納所謂‘保證金’等理由騙錢，被騙金額從幾千元到上萬元不等。”常山縣公安局刑偵大隊副大隊長施文杰介紹。

接到嚴女士報警后，常山警方高度重視。通過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)嚴女士案件中的一個嫌疑人賬號曾在全國50多起同類案件中出現(xiàn)，涉案總金額達300多萬元，于是立即將這些案件串并，并組織精干警力展開偵破。

但在虛擬的通訊網(wǎng)絡世界里，想要找到這起案件背后的嫌疑人談何容易。專案組民警所要面對的，是一層又一層極為隱秘的“迷霧”。

嫌疑人發(fā)給受害人的付費二維碼，實為幾家網(wǎng)絡點卡平臺上用于代付游戲點卡、話費充值卡而生成的付費二維碼，受害人掃描付費等于是幫嫌疑人購買了游戲點卡或話費充值卡。受害人向嫌疑人的銀行卡號轉賬后，資金并未被取現(xiàn)，而是被嫌疑人用虛擬賬戶購買了游戲點卡、話費充值卡。

“我們去查嫌疑人買點卡時用的虛擬賬號，結果發(fā)現(xiàn)這些都是從中介手中批量租用、一次性使用的虛擬賬號，并且不同時段使用這些虛擬賬戶的人頻繁變動，繼續(xù)追查會擾亂和誤導偵查方向。”施文杰說。

于是，專案組民警又從銀行卡流通渠道入手。

經(jīng)查，使用這張銀行卡的并非卡主本人，而是通過出售給中介后才流入到嫌疑人手中。

通過追查這個銀行卡，警方發(fā)現(xiàn)這張卡經(jīng)層層交易到了福建三明，但現(xiàn)已停止使用，說明嫌疑人可能會定期更換銀行卡，因此這條線索也無法再追查下去。

但辦案民警沒有氣餒，通過對物流、車輛、人員軌跡等基礎信息分析研判后，發(fā)現(xiàn)了嫌疑人在福建三明的蹤跡。經(jīng)過對可疑地點進行持續(xù)蹲守和跟蹤排查，辦案民警發(fā)現(xiàn)了幾名可疑人員身份。

在福建警方配合下，一個以福建籍男子朱某、曾某等人為首的涉案詐騙團伙浮出水面，其藏匿和作案的4處窩點也被發(fā)現(xiàn)。

2016年3月18日，常山警方調集警力趕赴福建展開收網(wǎng)行動，抓獲該詐騙團伙的10名成員，當場繳獲15臺電腦、151張3G上網(wǎng)卡、228張銀行卡等一批作案工具，并對其余4人展開了網(wǎng)上追逃。

捷報傳來，浙江省委常委、公安廳長徐加愛迅速批示，點贊稱該案“破獲好”！

半年多行騙1.8萬余名網(wǎng)店店主，詐騙團伙有專業(yè)軟件做幫兇

經(jīng)初步調查，該詐騙團伙的成員都是“85”后甚至“95”后年輕人，從2015年下半年開始直至被警方抓獲，他們分工合作，專門對新開網(wǎng)店實施詐騙，半年多時間里就讓1000多名網(wǎng)店店主被騙，涉案金額達1000余萬元。

據(jù)交代，該團伙平均每天都會用不同虛擬賬號對100多名網(wǎng)店店主行騙，基本上是網(wǎng)店才新開幾十分鐘，他們就會接觸店主開始行騙，每天都有一些警惕性不高的店主上當。半年多下來，被該團伙行騙過的網(wǎng)店店主總數(shù)多達1.8萬余人，涉及全國所有省市自治區(qū)。

原來，他們得到了一款專業(yè)網(wǎng)店篩選功能軟件的技術支持。

“這款軟件是按客戶意愿專門開發(fā)的，可對網(wǎng)店按要求進行定制篩選。但該軟件沒有被用于正規(guī)用途，而是被不法分子用于詐騙。前面提到的嫌疑人朱某，也是通過其他詐騙團伙的介紹，認識研發(fā)這款軟件的孔某，并租用該軟件的網(wǎng)店篩選功能后，開始實施犯罪。”施文杰說。

為最大限度避免網(wǎng)店店主受騙，常山警方?jīng)Q定對該軟件商進行打擊。

4月，專案組民警在杭州將孔某抓獲，并將孔某所研發(fā)的軟件關停，阻止了國內其他冒充網(wǎng)店客服詐騙團伙繼續(xù)利用該軟件功能實施犯罪。

通過對孔某的調查和對軟件數(shù)據(jù)的分析，專案組民警又發(fā)現(xiàn)和逐步摸清了分布在全國多地的20多個針對網(wǎng)店的通訊網(wǎng)絡詐騙團伙。

2016年6月30日，在浙江省公安廳刑偵總隊統(tǒng)一指揮下，衢州及全省多地警方分赴全國多省，在當?shù)鼐脚浜舷拢瑢膊慷睫k“1·06冒充網(wǎng)店客服特大網(wǎng)絡詐騙案”展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉摧毀了20多個通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。

警方繼續(xù)深挖拓展，打擊關聯(lián)的隱秘產業(yè)

與此同時，警方還對這一通訊網(wǎng)絡詐騙手段的洗錢環(huán)節(jié)進行了追查。

“因為詐騙團伙利用虛擬賬號詐騙得到的，是大量游戲點卡或話費充值卡，要將卡變現(xiàn)，其背后肯定還存在洗錢團伙。”施文杰說。

通過偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)了一個以四川籍男子易某等人為首的洗錢團伙，并于2016年5月將該團伙成員10人抓獲。經(jīng)查，該洗錢團伙從2015年下半年開始，為多種類型的詐騙團伙洗白資金并從中獲利，其每天回收的點卡、充值卡多達幾十萬。

“從打擊過程中不難發(fā)現(xiàn)，每起假冒網(wǎng)店客服詐騙案件的發(fā)生，從選擇、接觸到受害人被騙資金變現(xiàn)，每個環(huán)節(jié)都因為有一些隱秘力量的支撐，才讓詐騙得以實施。”施文杰說。

這些力量，就是這類通訊網(wǎng)絡詐騙案件背后的隱秘產業(yè)，它不僅包括了為詐騙團伙提供網(wǎng)店定制篩選業(yè)務的非法軟件商，提供資金洗白業(yè)務的洗錢團伙，還包括了為詐騙團伙提供大量虛擬賬號、提供大量他人銀行卡、提供大量3G上網(wǎng)卡的各種中介，以及一些暗箱操作從非官方渠道回收游戲點卡、話費充值卡的網(wǎng)絡平臺。

針對這些隱秘產業(yè)，專案組民警還通過對調查深挖和關聯(lián)拓展，進行了全產業(yè)鏈打擊。截至目前，被抓獲的涉案嫌疑人總數(shù)已達120余名。

警方提醒廣大網(wǎng)店店主：真正的網(wǎng)店官方客服，并不會通過QQ為您服務；您在交易過程中，應多留心眼，使用正規(guī)的聯(lián)系和交易渠道，不要輕信他人；如發(fā)現(xiàn)可疑之處，應及時與網(wǎng)店官方客服聯(lián)系，或及時撥打110報警，以免造成損失。