中國(guó)對(duì)于虛擬貨幣交易的監(jiān)管仍在收緊。

第一財(cái)經(jīng)記者2月28日從某地網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人處獨(dú)家獲悉，公安系統(tǒng)網(wǎng)監(jiān)部門正在嚴(yán)密監(jiān)控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內(nèi)外交易網(wǎng)站，預(yù)防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發(fā)生。

雖然央行等七部委去年9月發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面取締ICO（首次幣發(fā)行）等非法融資，并隨后關(guān)閉了境內(nèi)所有虛擬貨幣交易所，但包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)通過各種“變身”依舊活躍。

第一財(cái)經(jīng)記者 楊瑾 攝

上述網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，從去年9月起，公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門就開始密切關(guān)注境內(nèi)交易平臺(tái)的動(dòng)向，雖然一些平臺(tái)轉(zhuǎn)移到了境外，但它們依然對(duì)它們進(jìn)行同步監(jiān)控，“至于下一步是否會(huì)有進(jìn)一步監(jiān)管措施，還要等待上級(jí)單位的通知?！?/p>

一名曾從事比特幣交易的投資人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這表明，不論是在境內(nèi)還是境外，大部分還在進(jìn)行虛擬貨幣交易的網(wǎng)站，還有那些從事虛擬貨幣交易的境內(nèi)賬戶，都已經(jīng)被監(jiān)管部門盯上，“就看什么時(shí)候收網(wǎng)了。”

組合拳

有媒體日前報(bào)道稱，中國(guó)監(jiān)管部門將對(duì)比特幣交易采取進(jìn)一步的監(jiān)管措施，主要針對(duì)那些允許境內(nèi)投資者在海外交易所進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的平臺(tái)。

報(bào)道稱，中國(guó)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，有境內(nèi)企業(yè)、個(gè)人通過到境外設(shè)立交易所，或者把服務(wù)器遷至境外，或者在境外注冊(cè)公司等方式，規(guī)避中國(guó)對(duì)于虛擬貨幣交易的監(jiān)管。為此，對(duì)于那些被懷疑為幫助境內(nèi)投資者在海外交易所進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的企業(yè)和個(gè)人的境內(nèi)銀行賬號(hào)和在線支付賬號(hào)，中國(guó)監(jiān)管部門將進(jìn)行審查。

某資深虛擬貨幣業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管最主要的方式是關(guān)閉網(wǎng)站入口，但這種方法通過技術(shù)手段很容易破解，“如果對(duì)交易平臺(tái)相關(guān)銀行賬號(hào)和支付賬號(hào)進(jìn)行監(jiān)管或是凍結(jié)，會(huì)更直接一些，印度此前有過先例。”

第一財(cái)經(jīng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，印度曾于今年1月采取措施，包括印度國(guó)家銀行在內(nèi)的部分印度銀行對(duì)所有本土比特幣交易所，包括前十大交易所的賬戶暫停交易，監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔(dān)保，同時(shí)銀行對(duì)仍在運(yùn)作的少數(shù)賬戶采取了限制提現(xiàn)的措施。

“如果交易賬戶被凍結(jié)，交易所便不能再繼續(xù)作業(yè)，否則很容易涉及非法集資、洗錢等違法犯罪行為?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士稱。

事實(shí)上，在今年以來(lái)不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，監(jiān)管層已對(duì)虛擬貨幣整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的場(chǎng)外交易、境外交易平臺(tái)、挖礦等的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面出擊。

1月中旬，有媒體報(bào)道稱，央行、中央網(wǎng)信辦、工信部等多部委將聯(lián)合加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣市場(chǎng)的整頓清理，特別是對(duì)于注冊(cè)地在境內(nèi)的場(chǎng)外交易平臺(tái)、境內(nèi)大額“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的做市交易，以及注冊(cè)在境內(nèi)但通過其在境外的網(wǎng)站平臺(tái)為國(guó)內(nèi)客戶提供虛擬貨幣集中交易服務(wù)等行為，將進(jìn)行逐步清理。

除從上述交易環(huán)節(jié)入手外，第一財(cái)經(jīng)記者1月5日從權(quán)威渠道獨(dú)家獲悉，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱“互金整治辦”）向各省（區(qū)、市）下發(fā)了一份針對(duì)比特幣挖礦的通知。互金整治辦稱，據(jù)有關(guān)部門反映，目前存在一些生產(chǎn)“虛擬貨幣”的所謂“挖礦”企業(yè)，在消耗大量資源的同時(shí)，也助長(zhǎng)了“虛擬貨幣”投資炒作之風(fēng)。

對(duì)于下一步的工作安排，互金整治辦提出兩點(diǎn)要求：一是積極引導(dǎo)轄內(nèi)企業(yè)有序退出“挖礦”業(yè)務(wù)，并請(qǐng)積極協(xié)調(diào)轄內(nèi)有關(guān)部門，多措并舉，綜合采取電價(jià)、土地、稅收和環(huán)保等措施，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序退出；并要求各地整治辦于1月10日前上報(bào)目前轄內(nèi)“挖礦”企業(yè)基礎(chǔ)情況及引導(dǎo)退出情況。二是為及時(shí)掌握各地工作進(jìn)展，要求各地整治辦每月10日前填報(bào)轄內(nèi)“挖礦”企業(yè)有關(guān)情況。

此外，央行營(yíng)業(yè)管理部還于今年初發(fā)文要求轄內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。

場(chǎng)外交易泛濫

之所以中國(guó)監(jiān)管層對(duì)于虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)連續(xù)打出“組合拳”，主要是因?yàn)閳?chǎng)內(nèi)交易被取締后，場(chǎng)外交易依舊泛濫。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，雖然自去年9月七部委聯(lián)合發(fā)文之后，境內(nèi)的各大虛擬貨幣交易平臺(tái)紛紛出走海外，火幣網(wǎng)、OKCoin、幣安等大型數(shù)字貨幣交易平臺(tái)將交易所業(yè)務(wù)全線撤離中國(guó)境內(nèi)，并停止所有人民幣兌數(shù)字貨幣的交易。

不過，這些平臺(tái)雖然將服務(wù)器遷至境外，但依然對(duì)境內(nèi)用戶“敞開大門”，用戶可以繼續(xù)登錄交易網(wǎng)站，通過場(chǎng)外交易將人民幣兌換成比特幣，再通過幣幣交易兌換其他種類的數(shù)字貨幣。

交易平臺(tái)出海的同時(shí)，投資者也隨之出海。一位內(nèi)地投資者告訴第一財(cái)經(jīng)，國(guó)內(nèi)不能直接用人民幣交易之后，他立刻去香港地區(qū)開了好幾個(gè)賬戶，方便虛擬貨幣交易。

一位手持?jǐn)?shù)千枚比特幣的資深礦工也告訴第一財(cái)經(jīng)，他一直都是在美國(guó)和日本的比特幣交易所直接交易的，“我可以‘翻墻’，又有國(guó)外賬戶，國(guó)內(nèi)監(jiān)管對(duì)我的交易操作幾乎沒有影響，最多就是幣價(jià)跌了很多，但相比較前兩年，漲幅已經(jīng)足夠多了。”

上躥下跳的比特幣等虛擬貨幣的價(jià)格也是交易活躍的表現(xiàn)。以比特幣為例，去年12月曾漲至20000美元的歷史高位，但隨著1月以來(lái)全球各國(guó)的持續(xù)監(jiān)管，幣價(jià)在2月6日時(shí)跌至6000美元低位，一個(gè)多月跌幅創(chuàng)出70%的歷史新高。此后，由于有多筆巨額資金流入交易市場(chǎng)，且韓國(guó)監(jiān)管層對(duì)比特幣交易“松口”，幣價(jià)逐漸升至10000美元左右。

Coinhills網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，過去24小時(shí)全球比特幣交易量為121萬(wàn)枚比特幣，約合125.9億美元。日元交易量占比最大，占全球交易額的54%，其次是美元和韓元，分別占比25.4%和11.3%。

新華社2月4日?qǐng)?bào)道稱，監(jiān)管叫停ICO后，很多境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易，考慮到境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)參與交易面臨種種風(fēng)險(xiǎn)，將采取一系列監(jiān)管措施。

報(bào)道還稱，下一步國(guó)家將采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，取締、處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等在內(nèi)的一系列監(jiān)管措施，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。以后只要發(fā)現(xiàn)一家就要關(guān)閉一家。同時(shí)，未來(lái)視事態(tài)發(fā)展情況，也不排除出臺(tái)更進(jìn)一步監(jiān)管措施的可能。

事實(shí)上不僅是交易平臺(tái)出海，許多虛擬貨幣礦業(yè)企業(yè)也受到政策監(jiān)管的影響，正在逐步將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至海外。

國(guó)內(nèi)一家全球排名靠前的比特幣挖礦企業(yè)礦池業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)搬遷和“變身”最容易的就是交易平臺(tái)，由于它們的業(yè)務(wù)絕大部分是在線上完成，所以它們最先出海，并且很快就可以在全世界設(shè)點(diǎn)，開展全球多國(guó)法幣對(duì)虛擬貨幣的交易業(yè)務(wù)。

“但礦池業(yè)務(wù)想要出海就沒有那么容易，一方面，國(guó)內(nèi)電價(jià)相對(duì)于東南亞等地較為便宜，且大部分礦機(jī)都是中國(guó)生產(chǎn)，在中國(guó)挖礦可以省去很多運(yùn)輸和搬遷的費(fèi)用，如果企業(yè)要搬遷，礦機(jī)也得跟著搬；另一方面，東南亞國(guó)家對(duì)于非本國(guó)挖礦企業(yè)的審核和準(zhǔn)入條件較為嚴(yán)格，政策條件也并不比國(guó)內(nèi)寬松。”他表示。

上述礦池業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人還對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露，全球目前依然有70%~80%的礦池業(yè)務(wù)在中國(guó)開展，其中還有很多礦場(chǎng)是由日本、美國(guó)和一些東南亞國(guó)家投資的，目前在虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)中，買賣礦機(jī)和挖礦業(yè)務(wù)仍然是盈利最大的一環(huán)。