山東滕州打掉11個假網絡理財平臺抓獲涉案人員150人

法制網訊 記者徐鵬 通訊員李繼斌 劉陽河 比特幣、首飾銀、首飾金……這些被中國禁止在網上交易的產品被一些違法犯罪人員鏈接到所謂的微盤網絡理財平臺內，鼓吹買漲買跌都可以賺錢，吸引眾多投資者投資交易，再通過操作平臺將投資者資金轉移，從中騙取暴利。近期，山東滕州警方從一起小案入手，經過2個多月的順線追查，打掉網絡理財平臺11個，抓獲涉案人員150人，押作案電腦360臺、汽車12輛、手機341部，該團伙短短兩個月詐騙金額多達2000余萬元，截斷了這個隱藏在7省10個地市的黑色交易鏈接。

2017年5月31日，滕州市公安局刑警大隊辦案民警接到在來滕州經商的湖南籍女子朱某報案稱：5月25日受人誘騙在“通匯服務中心”網絡平臺理財時，被騙現金1萬元。辦案民警接到報案后，歷經18天縝密偵查，捕捉到了嫌疑人的蹤跡，并鎖定作案窩點的具體位置在鄭州某大廈內。

滕州市公安局黨委根據案情，立即制定跨省抓捕方案，并命令由分管刑偵工作的副政委孫茂彬，刑警大隊長趙忠宇于6月18日18時，帶領40名民警趕往鄭州，會同先期偵查的民警，將隱藏在某大廈的名為大印公司的詐騙平臺一網打盡，當場抓獲以康某、周某為首的49名犯罪嫌疑人。

康某到案后交待了其犯罪事實：2017年4月份，康某在“某網站”發現一個自稱“秀某”的人在網上出售微盤信息，通過與“秀某”多次交談，得知該微盤是系偽造的假平臺，具有風控(風險控制)功能，能夠在后臺控制投資者的資金進出。于是，康某花了2萬元購買了這一微盤平臺，在鄭州市大廈寫字樓內租用工作室，招聘男女員工，冒充離異的成功男子或單身女子，在珍愛網上專門查找離異的單身女子或男子交流感情，騙取對方的信任后，通過網曬假的高消費生活，鼓吹高收入，誘導“對象”在平臺投資玉石、瑪瑙等進行理財，當受害人投入資金后，康某等人以各種理由不讓受害人將錢取出，從而達到詐騙目的。

“秀某”的背后一定隱藏一張涉及更多詐騙平臺的網絡。辦案民警綜合分析后迅速制定兩路并查工作方案：一是繼續深挖康某團伙的犯罪事實；二是抓捕“秀某”，以此為突破點，以點帶面，揭開全部詐騙網絡。

抓捕“秀某”的民警多路偵查鎖定了“秀某”的公司位于深圳市后，組成7 人的抓捕組遠赴深圳，在可疑小區、路段蹲守、跟蹤9天，于6月30日在深圳市某大廈將犯罪嫌疑人秀某及其4名員工抓獲。通過對其電腦的勘驗，發現有24個詐騙平臺正在運行。

為此，滕州市公安局從刑警、網警、圖偵及有關派出所抽調40名警力成立“5.31”專案組，明確偵查方向，在棗莊市公安局的指導下，實施全鏈條打擊。

專案組對截獲的24個詐騙平臺進行系統分析后，發現了隱藏在福建、廣東、江西、江蘇、河南、河北、浙江7省10個地市的11個詐騙平臺，發現該團伙組織龐大，從平臺制造商——平臺運營商——會員單位——代理商，呈金字塔式分布排列，并且每一級都有各自發展的業務員，分布在各地。專案組民警掌握了詐騙團伙的脈絡和詐騙事實后，分赴各地落地追查，打掉交易平臺。

辦案民警進一步追查中發現，該團伙的微盤理財平臺都是偽造的，通過所謂的“風險控制”來套取投資者資金的，其“風險控制”有三個途徑：一是通過“自動控制”功能讓每位投資者一天的交易總量(無論交易多少次)處于輸錢的狀況。二是當投資者理財平臺賬戶內有大量資金是，嫌疑人就會通過“自動控制”功能限制投資者資金只能進不出。三是“風險控制”分析師，通過在QQ群里發放“贏利”的截圖，引誘投資者投資交易。為了讓投資相信，違法犯罪嫌疑人偽造了有關證書和授權牌，其交易額度從幾塊錢起步上不封頂，短短的兩個月該平臺就詐騙金額多達2000萬元，受害群體多達12000人。

目前，91名主要犯罪嫌疑被滕州公安局提交檢察機關審查起訴。