警方抓獲多名嫌疑人。　警方供圖

7月18日,記者從煙臺開發區公安分局獲悉,2018年3月至7月,經過3個多月的縝密偵查,煙臺開發區公安分局成功破獲一起以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺為依托的特大電信網絡詐騙案件,涉案資金達1.2億元以上,打掉詐騙窩點5個,抓獲涉案人員50人(其中采取強制措施30人)。

女友騙男友“炒外匯”

3萬元全虧了

今年3月,市民王某在“民生警務平臺”投訴,其“女朋友”李某介紹他在一個網絡交易平臺上炒期貨、外匯,先后投入3萬余元,現已全部虧損。

煙臺開發區公安邊防大隊接警后,民警立即找到李某,李某的態度倒是爽快,稱只要民警不處理自己,她愿意將王某的損失如數歸還。

既然虧損的錢還給了受害人,按道理可以結案了事。然而根據民警多年的辦案經驗,認為事情遠不止“經濟糾紛”這么簡單。隨著民警進一步調查發現,嫌疑人李某交代了她通過網絡社交平臺以“處朋友”“談感情”等方式與受害人進行聊天,其間曾向受害人介紹自己在做的期貨外匯,向其介紹高額回報,誘導其投入3萬余元直至全部虧損。辦案民警便將案情匯報給煙臺開發區公安邊防大隊大隊長趙紅軍后,趙大隊長感覺到這是一起電信網絡詐騙案件,便要求民警加大對嫌疑人李某的審訊力度。

經過連夜審訊,犯罪嫌疑人李某如實交代了其團伙成員人數、詐騙窩點等關鍵信息,第二天,辦案民警便將位于煙臺開發區某商業大廈的犯罪窩點成功搗毀,現場抓獲嫌疑人16名。

經審訊,該公司負責人孫某(男,38歲,福山區人)如實交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鐘某簽訂某網絡外匯交易平臺經營合同,約定按照虧損的50%(后提高至75%)進行返利,后組織其下屬業務員編造虛假身份,通過微信交友、拉攏感情等手段誘惑受害人到該網絡外匯交易平臺投資,并使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實。

端掉三地詐騙窩點

抓獲涉案人員50人

隨著研判的深入,警方成立“3·27”專案組,成功發現了位于浙江杭州和河南鄭州的2個詐騙窩點。

在不驚動外地嫌疑人的情況下,偵查員兵分兩路分別前往杭州、鄭州等地秘密調查與煙臺窩點來往過于密切的其他商貿公司的情況,最后一組偵查員負責留在煙臺,繼續尋找此次詐騙案件的相關信息。一大批犯罪嫌疑人的身影逐漸浮出水面。

此時,距離報案時間已經過去近一個月,由于煙臺的代理商“出事”,鄭州、杭州的犯罪嫌疑人嗅到緊張的“氛圍”,詐騙平臺的嫌疑人很有可能逃竄。

4月26日凌晨四點,兩輛承載共計86名警力的大巴車駛離煙臺,奔赴杭州、鄭州兩地……27日8時整,杭州、鄭州跨省異地抓捕同時開展行動,當場抓獲犯罪嫌疑人29名。

經審查,張某為了達到使虛假平臺以假亂真的目的,聯系上海某公司向其虛假平臺提供外匯、貴金屬的國際大盤數據,張某等人每月向該公司支付一定的數據使用費;同時,他還聯系第三方支付通道,并不停地更換,使被害人的資金能夠像螞蟻搬家似的一點點匯到其個人賬戶,還不易被察覺。

至此,這一特大電信網絡詐騙案的詐騙事實真相終于浮出水面,涉案資金達1.2億元以上,打掉詐騙窩點5個,抓獲涉案人員50人(其中采取強制措施30人),查扣豪華車輛4臺、電腦50余臺、現金45萬余元,凍結銀行賬戶19個、資金43萬余元,凍結第三方支付平臺賬戶1個,查封私人別墅1處、個人住宅1處。

主謀曾是學生會主席

受害者達6800余人

案件偵破后,民警發現除了個別人員外,這些詐騙分子大多是“90后”,熟悉新型網絡技術,對于新鮮事物的接受能力強,所使用的手段和產生的犯罪痕跡給證據的固定和追贓工作帶來了很大的難度。

警方發現,“90后”嫌疑人張某竟是背后主謀。張某曾是某大學學生會主席,家境優越,沒想到在上學期間,父母相繼罹患癌癥,短短幾年時間家庭儲蓄就被掏空。在此期間,張某的母親曾在他面前提到覺得自己的房子太小,想換一套大的房子。這話被張某聽到了心里,為了盡孝趁早,他輟學積極找工作干兼職賺錢,起初掙錢都不多,甚至還賠錢,一次偶然機會了解到電信網絡平臺“炒外匯”這一賺錢方法來錢快,便一發不可收拾。很快,他就賺到了一套別墅,張某將這套別墅送給母親。

然而好景不長,一年多的時間,別墅就被警方查封,張某也把自己送進了萬丈深淵。據張某的其他同伙交代,他們當初跟著張某一起做事,就是看重他的家庭條件,而且他本人也比較仗義,經常用“豪車”“豪宅”籠絡團伙里的“骨干精英”。這也使得一些同伙原本清楚自己做的是違法犯罪的事情,但是還心甘情愿地同張某共事。

案件偵破后,警方通過多方面偵查,了解到該特大電信網絡詐騙團伙共有132個分公司、1300多個人級代理、受害者多達6800人。