成捆的百元大鈔堆滿大床和柜子，房間里的人紛紛拿出手機拍照片或視頻……這不是土豪炫富，而是浙江淳安警方不遠千里在福建和深圳等地抓獲一個家族式職業取款團伙后，在對方的手機里查到的犯罪證據。

記者10月29日從淳安警方了解到，7名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步調查之中。

女老板相親被騙95萬元

40多歲的王女士是淳安人，離異多年的她靠自己打拼，小有成就。王女士在婚戀網站注冊了會員，希望借此找到另一半。

一個月前，男子林某主動聯系了王女士，對她表達愛慕之意，雙方交換了微信和聯系方式。在接下來的20多天里，林某每天噓寒問暖，這讓王女士很是感動。期間，兩人還探討賺錢的門路，王女士也向林某如實告知了自己的經濟狀況。

“我這里有個賺錢的項目,要不要試試？”9月中下旬，林某神秘兮兮地告訴王女士，他發現了一個境外彩票投注網站的漏洞，只要跟著他一起投注就能賺大錢。這時的王女士早已把林某視為好友，沒多考慮，她就分幾次給對方指定的賬戶轉了共95萬元人民幣。

林某還“熱心”地指導王女士進行投注、取現等操作。王女士在網站上投注后，果真贏了錢，她回過頭想要提現，網站頁面顯示“提現成功”，但等了又等，銀行卡始終沒有收到錢。而此時，林某也失去了聯系。感覺被騙的王女士立即向千島湖派出所報警。

巨款幾分鐘內就被分流取走

千島湖派出所立即立案偵查。民警通過追查收款賬戶資金流向，發現王女士匯出錢后的幾分鐘內，這些錢就以網上轉賬的方式被分流到幾個二級賬戶，再經過多次分流，最終在福建省廈門市某銀行柜臺被分別取走。

辦案民警立即趕赴廈門，在當地警方和銀行的配合下，調取了大量的監控視頻和信息，經過仔細比對和篩查，確定了取款人系薛某等5人。

10月16日，淳安警方抽調精干警力趕往廈門，在該市集美區抓獲薛某等5人。10月22日，團伙中的另2名嫌疑人相繼歸案。

在嫌疑人的手機里，警方發現了大量“炫富”的照片：有的嫌疑人將成捆的百元大鈔鋪滿賓館房間的大床，側躺在床邊合影；有的嫌疑人打開一大箱子的百元大鈔……這些百元大鈔，都是從銀行取來的詐騙錢款。

警方現場扣押的贓款只有20多萬元，但根據銀行的流水記錄，7名嫌疑人在半年之內取款額達數千萬元。

家族式職業取款團伙

浮出水面

1995年出生的薛某是福建平潭縣人，很多“炫富”的照片和視頻就出自他手。

薛某交代，今年4月份，表姐林某某給他介紹了一門“生意”——某資金盤的資金，要找人幫忙提現，他只要多辦幾張銀行卡，在資金到卡上后幫忙取出就可以，每月的酬勞為1萬元。表姐一再向薛某保證，這門“生意”無風險，不會出什么事的。

薛某心想，取錢還不簡單，自已也能跟著賺錢，加上表姐是自己人值得信任，當場就同意參與其中。之后，薛某在各大銀行辦理了多張銀行卡，每當有錢進賬，他就去銀行取出，交給林某某。

過了不久，林某某又來找薛某，希望他再找些人來幫忙取錢，還囑咐他一定要找信任的人，每月酬勞為6000到8000元。薛某就陸續推薦了妻子、大舅子、堂弟、同學等人加入，組成了一個專業取款團伙。每次錢到賬，收到錢的賬戶所有人就到周邊銀行將錢取出，統一交給薛某保管，薛某做好記錄后，將錢交給林某某，再由林某某負責將錢打包后送往全國各地。薛某坦承，他其實意識到，取的這些錢來歷不明，但自己仍心存僥幸，帶著親戚好友繼續取錢。為了防止被銀行察覺到異常，他們一般不在固定的銀行網點取款，有時還特地跑到偏遠的或者外地的銀行網點取錢，并通過轉賬的方式調整取錢的銀行。

那么，這個職業取款團伙取的錢都來自哪里？警方初步調查發現，該團伙還關聯著一個相親詐騙團伙，淳安王女士被騙并非個案，類似案件涉及10起，嫌疑人藏匿在境外，通過相親網站物色被害人，通過網絡聊天熟悉后，騙對方注冊賭博網站，被害人一旦轉帳，該團伙就立即取走全部金額，然后中斷聯系，被騙金額最少的14萬元，最多的120萬元。

目前，林某某在逃。警方對背后的相親詐騙團伙進行深挖。