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長沙商人名下多出358個賬戶 4億存款神秘消失

2015年05月22日 16:11 | 來源：人民網

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　　內部疑云

　　隨著資料的積累，吳建平后來又發現了一個不可思議的問題：早在2005年，居然就存在了一個以他名字開設的建設銀行內部證劵號：250080010647。

　　“我又不是銀行員工，怎么會有這樣的內部號？”吳建平有些自嘲。進一步查閱對賬單時，可以發現，早在2005年11月9日，吳建平名義下的尾號5120賬號，轉出人民幣202410元，通過銀行內部證券號250080010647進行證券業務交易，“也就是炒股”。

　　到了2010年4月8日，這個內部證券號突然被掛失、更換密碼、變號為一個以吳建平名義開設的銀行卡號，尾號是1535。目前能查到的當天《個人開戶與電子銀行服務申請表》中，沒有賬號或者卡號顯示，只有客戶簡單信息，同時沒有當事人填寫的資料，吳建平堅持說，上面那個自己的簽名，也是偽造的。

　　就在變號當天，又發生了一次大額資金流動，一筆1500萬元從另一個以吳建平名義開設的尾號7040的賬號，轉入到尾號1535的卡中，并全部買了股票，8天后，這1500萬元又從尾數1535的賬戶轉回7040賬戶，收益3000多元。而這些操作，吳建平都是在事后查賬時才發現的。

　　諸如此類吳建平聲稱“并不知情”的往來賬目不勝枚舉。例如，2010年3月，建行香樟路支行行長歐陽山從吳建平賬戶尾數7040賬上轉賬48600元到歐陽山尾數51602的賬上，三個月后歐陽山又轉回客戶原賬戶。

　　“雖然只是幾萬元，但這個性質你不覺得惡劣嗎？在我毫不知情下，把我賬戶里的錢隨意轉走，今天轉幾萬，將來會不會轉幾十萬，幾百萬？這還只是我發現的，沒有發現的呢？”吳建平說。

　　這些發現加深了他此前對銀行內部失控的懷疑，他除了上網發帖實名舉報，開始四處上訪，也找到湖南省紀委，舉報建設銀行長沙天心支行涉嫌經濟犯罪。湖南省紀委隨后將一份題為《關于請求立案查處建設銀行天心支行單位犯罪的報告》（以下簡稱《報告》）轉給湖南省公安廳。

　　據南方周末記者獲得的湖南省公安廳回復省紀委的材料中顯示，最后，“經查，我廳認為：吳建平舉報的建設銀行長沙天心支行涉嫌經濟犯罪的證據不足，未達到立案條件。”

　　“要想得到充分證據，就需要銀行給我司更完整的材料，但至今沒能實現。”吳建平說，他曾多次找到建設銀行，但都被告知，有事找律師談。

編輯：曾珂

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