流入18個賬戶警方凍結260余萬

案發后，南京江寧公安分局開發區派出所調查發現，王女士收到的那封郵件是“釣魚網站”發來的。隨后，南京江寧警方調集刑警大隊、網安大隊、開發區派出所等部門精干力量迅速組成專案組，會同市刑警支隊、網安支隊等迅速展開偵破。

女子1分鐘內被騙走334萬

案發當晚，江寧公安分局刑警大隊會同市刑警支隊反通訊網絡詐騙偵查大隊立即啟動緊急止付機制與銀行取得聯系，并連夜成功凍結一級卡內資金70多萬元。而此時通過對被騙資金進行核查，發現剩余的250多萬元已經被詐騙嫌疑人轉移到了深圳的招行、建行、農行、工行多個二級卡、三級卡賬號內。

事不宜遲，專案組民警立即趕赴深圳，并在當地警方的配合下，對多個二級卡、三級卡中的涉案金額進行追蹤并凍結，發現這些錢共流入了多達18個銀行賬號。讓專案組民警意外的是，嫌疑人并沒有如一般的通訊網絡詐騙一樣有“取款”這一環。

“嫌疑人將250余萬元購買了10萬多個網絡貨幣，并最終將其中的1.7萬多個網絡貨幣提現，剩余的8.4萬余個網絡貨幣被我們凍結”，據辦案民警介紹，截至目前已經成功凍結了260余萬元涉案資金。

30多次交易網絡貨幣后提現

與此同時，專案組奔赴深圳、福建、北京等地進行查詢，查明涉案的一級卡卡主代某、二級卡卡主曠某在深圳某地開戶，是由一家代辦信用卡公司辦理。2016年1月9日，專案組在深圳寶安區某門面房內將謝某、胡某等4人抓獲。