精心設(shè)計騙局逃避打擊

如今，“特別囂張”的張某法已被關(guān)押在看守所。

辦案民警、山亭公安分局刑偵大隊一中隊中隊長夏御胤說：“為逃避打擊，張某法精心設(shè)計騙局，小廣告留下的電話號碼和轉(zhuǎn)賬用的銀行卡均非實名，從ATM機取贓款的地點也不斷變換。”

鐵窗里的張某法也坦言，一直覺得自己干得天衣無縫，沒想到會這么快被抓。

據(jù)了解，接到報案后，山亭公安分局及時將案件上報棗莊市公安局，棗莊市公安局從刑偵支隊、山亭公安分局等單位抽調(diào)相關(guān)警種精干警力成立合成作戰(zhàn)專班，迅速開展案件偵查工作。

棗莊市公安局刑偵支隊二大隊大隊長顏偉介紹說，通過案件串并及偵查，專案組在棗莊市及周邊省市發(fā)現(xiàn)多起類似以辦證為名實施詐騙的案件，犯罪嫌疑人使用多個銀行賬號快速轉(zhuǎn)移贓款。

經(jīng)過近3個月偵查，該犯罪團伙的組織架構(gòu)逐漸清晰。記者從棗莊警方制作的架構(gòu)簡圖上看到，張某法為該團伙幕后老板并擔任“話務員”，馬某為“取款員”，雍某等4人為“粉刷員”，張某法的二哥張某修為“監(jiān)督員”，監(jiān)督“粉刷員”是否按要求粉刷小廣告。

該團伙窩點設(shè)在河南鄭州，粉刷小廣告有三條路線，分別為：河南—山東—江蘇—安徽；河南—河北—天津—遼寧—吉林—黑龍江—內(nèi)蒙古；河南—山西—陜西—寧夏。

夏御胤說：“‘粉刷員’兩人一組，一個區(qū)縣一般僅停留一天，凌晨到街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所刷小廣告，一人刷200條左右。張某法還有一份頗為陳舊的全國地圖，為‘粉刷員’設(shè)計路線時所用。”

10月8日，該案被山東省公安廳刑偵局確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役案件。在山東省公安廳刑偵局指導下，專案組精心制定抓捕方案，兵分三路組織對涉案犯罪嫌疑人進行集中抓捕。

最終，在河南鄭州一處小樹林外，將張某法擒獲。

兩年詐騙百萬揮霍一空

被抓時，“取款員”馬某正跟著張某法去ATM機取款的路上。一路上，馬某聽著張某法騙人的話語、惡狠狠的威脅，越來越覺得這個認識十多年的朋友很陌生，感到有些害怕。

41歲的馬某，原本給人家安裝窗戶打散工。去年家里蓋房子向張某法借了兩萬元，因還不出錢，接受張某法建議跟他干，負責取款，每月工資4000元，其中2000元抵債。

取錢還要雇人，馬某從一開始便心知肚明，張某法干的不是正經(jīng)事。但隔三差五給張某法取錢，從數(shù)百元到數(shù)千元不等，看到張某法花錢比以前大方了，抽的煙也比以前好多了，馬某頗為心動。

然而，民警抓獲張某法時，只從他身上搜出少量現(xiàn)金，銀行卡里也只有兩萬元。據(jù)警方查證，該團伙從2014年開始以辦證為名實施詐騙，至今詐騙金額超過百萬元，其間，張某法消費支出明顯提高，揮霍了不少贓款。

10月27日，公安部刑偵局下發(fā)核查取證及移交案件材料的通知，要求涉案地公安機關(guān)積極開展查找受害人、核實受害人被騙情況、制作詢問筆錄、收集相關(guān)證據(jù)材料等工作。

顏偉說：“買假證也是違法行為，一些受害人擔心家人或單位知道，加上被騙金額也不算太大，因此不愿意承認被騙。相關(guān)工作警方仍在深入推進，核實的案件會不斷增加。”

棗莊警方也在加大追贓力度，努力追繳非法所得的贓款，為受害人挽回損失。

辦理該案過程中，顏偉一直在思考，如此明顯的詐騙行為，為什么還有那么多人上當？他認為，這說明還需要進一步做好宣傳防范工作，特別是要善用群眾容易接受的方式進行宣傳，比如利用微博、微信開展以案說法，讓防范意識入腦入心。

顏偉說：“本案的順利偵破，公安機關(guān)內(nèi)部各警種聯(lián)合辦案，與通訊、銀行等社會資源溝通協(xié)作是關(guān)鍵。構(gòu)建全社會參與的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合成作戰(zhàn)機制勢在必行。”