網(wǎng)絡(luò)背后的“柳萍萍”

隨著案件的偵查，顏興才“女友”的真面目被挖掘出來，對(duì)方其實(shí)是個(gè)山東大漢。

犯罪嫌疑人董維旗來自山東一個(gè)偏僻的農(nóng)村，中專畢業(yè)后一直在外闖蕩。2013年4月，經(jīng)朋友介紹，他加入了位于河北涿州的“香港德群化妝品有限公司”。這家公司實(shí)為詐騙集團(tuán)，主要就是在婚戀網(wǎng)站上注冊女性虛假信息，與男性網(wǎng)戀，并虛構(gòu)各種理由要求對(duì)方打錢。

“我知道這是騙人，也知道是違法犯罪，可騙人來錢快。集團(tuán)告訴我們，做到上層后一次性能拿幾百萬元，而且以后就不用自己騙了，每月啥都不干還能拿幾萬塊?！泵鎸?duì)檢察官的訊問，董維旗對(duì)犯罪原因直言不諱。

問及行騙方式，董維旗的回答讓人震驚，“我們都是配合的，比如有人冒充醫(yī)生、有人冒充房東、有人冒充電腦主人；醫(yī)院里或者火車上的環(huán)境，都是事先錄好音的。公司里絕大多數(shù)都是男的，女孩子則提供銀行賬戶或者打電話，因?yàn)榕⒆拥馁~戶不容易被人懷疑。每次顏興才打電話給我，我都找女孩子回給他?！?/p>

像董維旗這樣的“業(yè)務(wù)員”，集團(tuán)里共有200多人，他們有的是被親戚、朋友發(fā)展進(jìn)公司，有的則是與公司成員“網(wǎng)戀”后被吸納進(jìn)來，絕大多數(shù)是30歲以下的未婚男青年。他們大多來自經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，原本從事一些收入較低的工作。在巨大的利益誘惑面前，他們置法律于不顧，在電信詐騙的泥潭中越陷越深。

2013年6月，董維旗開始行騙，很快從普通業(yè)務(wù)員升為寢室主管，負(fù)責(zé)管理安排寢室十幾人的詐騙活動(dòng)，直接或間接詐騙被害人40多名，涉案金額61萬余元。柳萍萍便是其冒充的女性之一，顏興才也不是唯一的被騙者。

“其實(shí)公司有規(guī)定，每個(gè)被害人最多只能騙2萬元，騙多了怕人家報(bào)警，我就是太大意了，騙了顏興才10多萬元?！?016年2月，當(dāng)董維旗沉浸在升職當(dāng)經(jīng)理、走上人生巔峰的黃粱美夢中時(shí)，公安機(jī)關(guān)通過追蹤手機(jī)信號(hào)軌跡、鎖定IP地址將其抓獲。

組織嚴(yán)密的詐騙集團(tuán)

隨著董維旗等人的落網(wǎng)，這個(gè)以婚戀交友為誘餌的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面，其架構(gòu)模式也逐漸清晰。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查，從2012年開始，董維旗所在的“香港德群化妝品有限公司”便在河北省涿州市設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，以傳銷的管理模式為依托，成員眾多、組織嚴(yán)密、分工明確，自下而上分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)層級(jí)，呈金字塔型的組織形式。內(nèi)部實(shí)行寢室式封閉管理，每個(gè)寢室10至15人不等，共同租住一處私房，而這樣的寢室，在涿州市郊共有20余處。

最初，組織成員通過在親屬、同鄉(xiāng)、同學(xué)、好友等人中發(fā)展下線擴(kuò)充人員數(shù)量，再利用QQ、微信、婚戀網(wǎng)站等方式實(shí)施電信詐騙。慣用的作案手法是，由男性成員偽裝成年輕女性，通過婚戀軟件注冊虛假信息，添加陌生男子為好友，通過聊天獲取被害人信任后，發(fā)展為戀愛關(guān)系，當(dāng)被害人深陷情網(wǎng)后，“女友”便提出親友突然患病急需費(fèi)用、手機(jī)丟失、沒有生活費(fèi)、見面途中喝水潑到他人電腦等理由，要求對(duì)方出錢相助，進(jìn)而完成詐騙行為。

據(jù)犯罪嫌疑人董維旗供述，他們的詐騙劇本多達(dá)幾十種，各寢室每天上午集體交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，相互學(xué)習(xí)詐騙由頭和方法。同時(shí)還有嚴(yán)密的組織策劃和內(nèi)部分工，事先商量，男女搭配，最大程度發(fā)揮小組成員的“特長”：文字能力較強(qiáng)的負(fù)責(zé)聊天引誘對(duì)方；擅長撒謊、“演戲”的，則扮演長輩、醫(yī)生、房東等；精通電腦技術(shù)的，通過PS合成假車票；為數(shù)不多的女性，以個(gè)人身份辦理銀行卡，謊稱“女友”母親或同事，或負(fù)責(zé)接打電話，用溫香軟語讓被害人深陷其中。

每個(gè)詐騙劇本使用期限，為一個(gè)月到幾個(gè)月。每天，寢室成員都處于一種高強(qiáng)度工作狀態(tài)，同時(shí)與多個(gè)被害人聊天，并以各種理由拒絕見面。顏興才遭遇“凄慘身世、親人生病、商量婚事、火車上潑水賠電腦、最后生氣返程”的情節(jié)，是他們的“經(jīng)典劇本”。

騙取錢財(cái)后，他們不私分，而是層層上交。公司向成員承諾，每發(fā)展一名下線或詐騙得款2900元，上層為其計(jì)數(shù)“一套”，做滿100套后，便可升為經(jīng)理，獲得回報(bào)290萬元和一輛價(jià)值20萬元的汽車，每月領(lǐng)取薪水3萬元，享受配置安家費(fèi)、出國旅游、免費(fèi)參加各類酒會(huì)等待遇，而這樣的“待遇”董維旗等人誰也沒有享受過。

經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的深入調(diào)查，這個(gè)詐騙集團(tuán)的首要分子朱炳祥、肖龍勇、劉忠毅等9人相繼落網(wǎng)。他們制定了一系列嚴(yán)格的制度，以便控制“業(yè)務(wù)員”：不能成群結(jié)隊(duì)出門、不得與周邊群眾接觸；對(duì)于一個(gè)被害人，詐騙達(dá)到一定數(shù)額時(shí)必須立即終止；不在河北省內(nèi)實(shí)施詐騙等。三年多的時(shí)間里，朱炳祥等人以河北涿州為據(jù)點(diǎn)，利用電信詐騙集團(tuán)發(fā)展的下線，對(duì)全國各地的被害人實(shí)施婚戀詐騙，非法獲利數(shù)額特別巨大。他們開豪車、戴名表、四處旅游，享受著董維旗等人夢寐以求的“待遇”。

隨著訴訟工作的推進(jìn)，40余名業(yè)務(wù)員、寢室主管已被判處有期徒刑六個(gè)月至四年不等，上層經(jīng)理等首要分子及骨干成員也陸續(xù)被提起公訴。