電信網絡詐騙典型案例

最仿真：“老板”群里喊一聲

財務向騙子匯款47萬元

“‘姚總’把47萬元轉到公司賬戶了，你查一下到賬了嗎？”去年1月中旬，禪城某有限公司財務梁女士被拉進了“公司高層”QQ群后，“老板”馬上詢問她貨款到賬事宜。

此時，通過QQ和梁女士聯系的“客戶姚總”給梁女士發來一張47萬元的電子匯款底單，底單顯示收款方確是公司賬戶。“他們是跨行轉過來的，應該沒有那么快，你先從公司賬上把這47萬元轉到×賬戶，公司急用！”收到“老板”的命令后，梁女士開始了轉賬操作……

當天傍晚，意識到被詐騙的梁女士馬上報警。市公安局反詐騙中心立即對涉案資金進行緊急止付，最終成功凍結轉出資金47萬元。

最老套：冒充公檢法詐騙

南海一事主被騙近400萬元

“您可能涉及武漢一宗詐騙案，事情比較嚴重，要移交到武漢處理。”去年9月，南海章某在家里接聽了“中國電信公司”催其繳費的電話，章某要求對方核查清楚。對方核查后告知其可能涉及一宗武漢詐騙案，并掛斷了電話。

“經查，你在武漢某銀行開通了銀行卡，涉嫌洗黑錢！”10分鐘后，章某接到自稱是武漢市某公安分局民警的電話，稱事主涉嫌洗黑錢，并讓事主將錢存進一個“安全賬戶”，才能洗清嫌疑。

隨后，事主在對方的“指導”下，到銀行開通手機銀行。對方以各種詐騙手法騙取事主25次說出手機銀行動態口令密碼，騙走了事主超過396.5萬元。

最山寨：收到“克隆”郵件

他向騙子匯30多萬美元

2017年8月中旬，市公安局反詐騙中心接到事主黃某報警，稱其收到一個“克隆”企業老板的電子郵箱郵件，要求其匯31.2萬美元貨款，事主深信不疑，通過香港一賬戶網銀將資金悉數匯至郵件指定的銀行賬戶。

反詐騙中心接報后，迅速啟動相關止付凍結機制。

但由于對公賬戶查詢凍結需要賬戶所在地才能進行，反詐騙中心馬上通過內部協作要求深圳協查并止付，最終全額凍結了涉案資金31.2萬美元。

提醒：

“誰都不能放松警惕”

“犯罪嫌疑人主要利用受害者社會面窄、生活圈小、信息量少、心理承受能力差、警惕性不高等弱點實施詐騙犯罪。”據佛山市反詐騙中心民警介紹，電信詐騙侵害的群體具有廣泛性和不特定性的特點，犯罪嫌疑人漫天撒網，受害者包括社會各個階層，企業老板、公務員、醫生、老師均可能成為犯罪嫌疑人的作案目標，因此“誰都不能放松警惕”。

據悉，為了提高全民反電信詐騙意識，2017年佛山公安組織開展了“全民齊參與，共筑反詐防火墻”反詐騙主題陶藝制作、邀請高危詐騙人群觀看反詐騙主題電影、入社區入工廠企業舉行反詐騙講座、推送新媒體圖文等一系列宣傳活動，宣傳覆蓋人群超過百萬。