“套路貸”作為新型黑惡勢力犯罪的一種,嚴重破壞著經濟社會秩序,侵蝕黨的執政根基。犯罪分子通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力或“軟暴力”手段催討債務,達到非法侵占受害人財物的目的,不僅嚴重侵害當事人的合法權益,也擾亂金融市場秩序,嚴重影響社會和諧穩定和人民生命財產安全。2018年,天津市紅橋區政法機關成功審理全國首例“套路貸”涉黑案,被天津市掃黑除惡專項斗爭領導小組通報表揚,入選最高人民法院2018年十大典型案例。針對打擊“套路貸”犯罪,記者日前采訪了天津市政協委員、紅橋區委常委、區政法委書記穆強。

利用信息化手段

綜合開展案件分析研判

2018年9月26日,天津市紅橋區法院對一起“套路貸”案件依法宣判,首犯穆嘉被判處有期徒刑24年,其他31名被告人被判處22年至10個月不等的有期徒刑,開創了全國對“套路貸”涉黑犯罪判決的先河。

穆強表示,雖然紅橋區在打擊“套路貸”違法犯罪中取得了明顯成效,但是從紅橋及全國實際情況來看,在打擊整治“套路貸”違法犯罪方面還存在很多問題,如犯罪組織隱藏較深,摸排發現難度大;罪名認定難以統一,依法嚴懲難度大;人民群眾認識不足,防范預防難度大等。

針對問題,穆強建議,要強化行業監管,增強發現能力。要加強個案分析研判:公安部門要建立健全研判會商機制,持續關注類案、個案、警情動態;要加大動態摸排力度,金融、銀行等行業主管部門要及時收集摸底小額貸款公司的底數以及動態情報信息,加強對異常銀行流水的串并比對,及時發現涉及小額貸款公司的違法犯罪人員和案件線索,及時向公安機關通報;完善日常監管措施,嚴格金融類公司行業準入標準,對有資質發放小額貸款的公司強化日常監管,對于存在異常交易以及群眾舉報較多的公司,及時開展核查,一經查實責令整改或依法取締;深化無照經營治理,市場監管、商務等部門要加強對寫字樓、商務酒店等商務樓宇的摸排檢查,對存在無照經營現象的金融公司依法取締,防止違法犯罪分子以小額貸款公司為外衣,從事“套路貸”犯罪活動。

要完善“套路貸”案件證據標準

穆強認為,完善制度機制,提高打擊效率至關重要。他提出,要完善“套路貸”案件證據標準,在法律政策的解讀上,根據刑法、座談會紀要、兩高兩部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》(以下簡稱《兩高兩部指導意見》)以及本地區的政策等,公、檢、法機關對于同一法律和司法解釋的認定存在不同意見,在證據固定的過程中,可操作性不強。

“‘套路貸’違法犯罪作為黑惡勢力案件的重要組成部分,建議出臺統一的證據標準,對黑社會性質組織犯罪中的重點罪名、‘四個特征’認定、惡勢力犯罪集團及團伙的認定、重點證據的收集固定、涉案財產的調查審查、案卷裝訂要求等方面進行規定,明確黑社會性質組織犯罪案件、惡勢力犯罪案件的辦案規范及證明標準,著力解決專項斗爭開展以來,辦案人員對涉黑涉惡案件事實認定爭議較大、證據收集不全面、不規范等方面的問題,確保案件質量和效果的統一。”此外,穆強還建議國家要明確黑惡勢力案件定性程序。他說,目前,在黑惡勢力犯罪組織的認定標準上,公、檢、法等政法機關同樣存在意見不一致的情況,許多犯罪團伙成員僅以個案予以認定,未被評價為犯罪組織的參與者,影響了對黑惡犯罪的打擊力度。根據掃黑除惡專項斗爭向縱深推進,他建議在黑惡勢力犯罪組織案件的偵辦和認定中,建立報捕訴注明案件性質機制,明確公安機關提請批準逮捕、移送審查起訴黑惡勢力犯罪案件時,應當在《提請批準逮捕書》《起訴意見書》中注明案件性質,如有認定黑惡勢力犯罪的書面材料應當移送檢察院;要建立案件協調小組機制。穆強說,紅橋區在區委政法委的組織協調下,區公安局、區檢察院、區法院指派業務骨干共同成立辦理黑惡勢力犯罪案件協調小組,對涉及黑惡勢力犯罪案件定性、此罪與彼罪、罪與非罪等重大疑難問題提交協調小組研究討論,這個經驗可以推廣。

穆強同時建議建立向上級請示報告機制。對定性定罪等方面存在重大分歧以及重大敏感復雜的案件,應當依照規定向上級請示報告;建立黑惡勢力違法犯罪快速取證機制。

以案釋法

做好防范“套路貸”輿論宣傳工作

穆強建議,通過懸掛標語、入戶走訪、媒體報道等多種方式廣泛宣傳,使人民群眾認清黑惡勢力的丑惡面目,傳播講解防范“套路貸”違法犯罪的方法,將打擊整治“套路貸”犯罪有機融入專項斗爭的宣傳工作中。

以案釋法宣傳效果好。穆強建議對偵辦的案件通過主流媒體發聲,以電視、廣播、微信、微博等媒體平臺為依托,廣泛宣傳“套路貸”案件的實情實景,展示“套路貸”犯罪的特點和危害,揭露黑惡勢力利用“套路貸”欺壓群眾、攫取經濟利益的本質,進一步贏得人民群眾的支持和擁護。

“完善舉報人的人身保護措施十分必要。”穆強稱,有關部門要嚴格執行保密規定,在舉報工作的各個環節采取嚴格的保密措施,以此鼓勵人民群眾舉報黑惡勢力,且能消除后顧之憂。