日前,河南省平頂山市公安局礦工路分局破獲一起針對(duì)單身中年婦女實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人140人。據(jù)了解,此案中被騙的單身中年婦女達(dá)500名,分別來自全國(guó)20多個(gè)省份,涉案金額6000多萬元。

據(jù)礦工路公安分局局長(zhǎng)謝書軍介紹,2018年3月19日,警方接到舉報(bào),稱轄區(qū)內(nèi)某電子商務(wù)有限公司涉嫌詐騙。經(jīng)過近兩個(gè)月的外圍調(diào)查,警方基本掌握了涉案團(tuán)伙的作案手法及人員構(gòu)成,遂實(shí)施集中抓捕行動(dòng),當(dāng)場(chǎng)抓獲包括主犯焦某輝在內(nèi)的犯罪嫌疑人101人,查獲涉案電腦100臺(tái)、詐騙所使用話術(shù)范本101份、所使用的QQ號(hào)102個(gè)。

2016年初,焦某輝、白某歌、張某兵、祝某斐、李某某注冊(cè)成立河南省某電子商務(wù)有限公司,并通過市面以1萬元的價(jià)格購(gòu)買了一款名為EA的外匯自動(dòng)交易軟件,然后對(duì)軟件進(jìn)行簡(jiǎn)單包裝維護(hù)。

隨后,這家公司大量招聘業(yè)務(wù)員,并要求他們以虛假的40歲至60歲單身離異或喪偶男性的身份,通過婚戀網(wǎng)站尋找40歲至60歲的離異或喪偶中年女性,以與對(duì)方談戀愛為由先行取得其信任。

等到男女雙方越聊越投機(jī),男方就會(huì)謊稱自己通過EA自動(dòng)交易軟件每日可盈利數(shù)萬元,誘使被害人以6800元至26800元不等的價(jià)格購(gòu)買EA自動(dòng)交易軟件,并誘騙其在博美、邁德匯等外匯平臺(tái)開戶進(jìn)行外匯交易。

博美平臺(tái)實(shí)際為焦某輝等人所加盟代理的虛假平臺(tái),邁德匯平臺(tái)為焦某輝等人實(shí)際控制的虛假平臺(tái),被害人所投入的資金均未真正進(jìn)入國(guó)際外匯平臺(tái),而直接由第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移至焦某輝等人的個(gè)人賬戶。

據(jù)了解,這個(gè)涉案團(tuán)伙骨干分工明確。馬某系公司講師部負(fù)責(zé)人,對(duì)新入職員工進(jìn)行詐騙話術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,鼓勵(lì)新招聘員工積極參與實(shí)施詐騙;李某偉系公司商務(wù)程序部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)修改EA軟件參數(shù),以增加客戶交易量而導(dǎo)致客戶大額虧損;劉某系公司風(fēng)控部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)為邁德匯平臺(tái)進(jìn)行售后服務(wù),以防被害人發(fā)覺被騙。

“其實(shí)騙術(shù)并不高明,先打感情牌,再通過小盈利獲得女方的信任?！敝x書軍說,由于軟件本身無法幫助被害人盈利,焦某輝等人在公司設(shè)置風(fēng)控部,以維護(hù)客戶為名以防被害人發(fā)覺軟件為虛假無用軟件,便故意設(shè)置讓被害人盈利的程序,一步步誘其投入大量資金。

犯罪嫌疑人張某系銷售二部飛虎隊(duì)組長(zhǎng),其取得兩名女性的信任后,直接詐騙31萬元。犯罪嫌疑人石某系銷售一部光速隊(duì)組長(zhǎng),與4名女性打得火熱,直接詐騙客戶153萬余元。

截至目前,主要犯罪嫌疑人白某歌等5人以及20名業(yè)務(wù)員已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。案件仍在進(jìn)一步辦理中。(記者趙紅旗 通訊員顧軍)