團伙發(fā)展二級代理公司132個受害人達6800多人

□　本報記者　　徐鵬

□　本報通訊員　李瓏　任軍

炒外匯是很多投資者熱衷的投資項目,不少虛假交易平臺也應運而生。這些平臺號稱是擁有海外雄厚實力的投資公司,而且還會在高大上的大廈中租用寫字樓。可是,一旦投資者將錢轉入這些平臺的賬戶,最終的結果卻是人去樓空。

今年3月,一條不起眼的線索讓山東省煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局接觸到這個覆蓋全國詐騙集團的冰山一角。3個多月時間,煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局邊防、刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門協(xié)同作戰(zhàn),上百警力跨多個省份縝密偵查,終將這一詐騙團伙一網(wǎng)打盡。

據(jù)介紹,這是一群高學歷的90后,他們打造了一個可以隨時在后臺修改數(shù)據(jù)的虛假炒外匯、貴金屬投資平臺。一年多的時間里,涉案網(wǎng)絡外匯交易平臺發(fā)展二級代理公司132個,個人代理1300多家,受害人達6800多人,涉案價值1.2億元。

情人鬧別扭揭開巨大陰謀

今年3月,市民王某在“民生警務平臺”投訴稱,其“女朋友”介紹他在一個網(wǎng)絡交易平臺上炒期貨、外匯,先后投入3萬余元,現(xiàn)已全部虧損。

經(jīng)了解,王某常年在非洲務工,一人在外寂寞難耐,便通過某交友網(wǎng)站認識了一個女友,叫小芳,是90后,兩人經(jīng)常視頻聊天。

小芳告訴王某,通過網(wǎng)上的投資平臺炒外匯和期貨來錢很快,自己家親戚就有干這個的。平臺有分析師幫忙看外匯走勢,保賺不賠,自己不用動腦子,跟著賺大錢就行。

王某聽得很心動,便試著投了3萬元。沒想到,錢一進交易平臺便一直在賠,短短幾天時間便縮水1萬多元,直至血本無歸。賠錢之后,小芳在微信上也不跟他聊天了,王某懷疑自己被騙,專程從非洲趕回國內(nèi),通過“民生警務平臺”投訴。

開發(fā)區(qū)分局通過對小芳信息查詢落地劃分案件歸屬地,該線索交由邊防大隊案件偵查隊辦理。接警后民警立即找到了小芳,小芳稱只要民警不處理自己,她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

民警將案件情況匯報給開發(fā)區(qū)邊防大隊大隊長趙紅軍后,趙紅軍認為這就是一起電信網(wǎng)絡詐騙案件。隨后,辦案人員立即加大對犯罪嫌疑人小芳的審訊力度。

經(jīng)審訊,小芳如實交代了其團伙成員人數(shù)、詐騙窩點等關鍵信息。第二天,辦案民警將位于開發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的詐騙窩點成功搗毀,現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人16名。

經(jīng)查,2017年6月,詐騙窩點負責人孫某與合伙人前往杭州一金融投資公司簽訂合約,取得了某網(wǎng)絡外匯交易平臺的經(jīng)營資格。該平臺對外稱注冊于香港,是一家正規(guī)的外匯、貴金屬投資平臺,實際上是嫌疑人可以隨意操控后臺、以達到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺。

孫某獲得經(jīng)營資格后,便組織其下屬業(yè)務員編造虛假身份,通過微信交友、拉攏感情等手段,誘使受害人到網(wǎng)絡外匯交易平臺投資。按經(jīng)營合同,約定按照客戶虧損的50%(后提高至75%)進行返利。

截至被警方一網(wǎng)打盡,孫某的窩點經(jīng)營不到兩個月,涉案價值近百萬元。

虛假外匯交易平臺露真面目

雖然搗毀了詐騙窩點,但辦案民警絲毫不敢放松。詐騙團伙的上級公司在哪?團伙有多少人?

開發(fā)區(qū)分局成立了“3·27”專案組,在對犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進行多次梳理核查后,發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的兩個詐騙窩點。

民警分析得知,該網(wǎng)絡外匯交易平臺組織架構大體分為三層。頂層便是這個平臺的開發(fā)者,總公司位于鄭州,相當于生產(chǎn)商；第二層是他發(fā)展的下級代理公司,主要業(yè)務是推廣平臺,一般不直接發(fā)展受害人,相當于代理商,本案中位于杭州的公司,便是代理商；第三層是落地公司,一般由公司業(yè)務員直接發(fā)展受害人,就是孫某這樣的小公司。

落地公司會通過小芳這樣的業(yè)務員哄騙投資者,以賺大錢為誘餌,引導其到虛假網(wǎng)絡外匯交易平臺炒外匯或貴金屬。若不懂行情,可加入微信群或QQ群,群里有專門的分析師“喊單”。

在群里,投資者會發(fā)現(xiàn),分析師有大批擁躉,都在說跟著老師賺了大錢。實際上,一個群里大多數(shù)都是落地公司雇來的“托兒”,而“喊單”的分析師可能連小學都沒有念過。

錢一旦進入平臺,便會被重重盤剝。強制的高額手續(xù)費、過夜費、強制匯率差,即便不交易,也會讓錢瞬間縮水十幾個百分點。如果投資人覺察受騙想要出局,退錢還要等3個工作日。這3天時間里,平臺會派專人忽悠投資人繼續(xù)下單,直到所有的錢都賠光。

賠光的錢,其實都進了平臺開發(fā)者以及下級代理的口袋里。該網(wǎng)絡外匯交易平臺就是一個徹頭徹尾的電信網(wǎng)絡詐騙平臺。

龐大詐騙平臺的背后推手

在初步鎖定犯罪嫌疑人之后,偵查民警便開始對“3·27詐騙案”的主要嫌疑人進行重點摸排。

民警發(fā)現(xiàn),主要犯罪嫌疑人大多都是90后,擁有大學本科學歷。鄭州總公司的注冊地址,位于當?shù)氐闹醒肷虅諈^(qū),也就是CBD。公司主要負責人都開著路虎、寶馬、奔馳。從表面上看,該網(wǎng)絡外匯交易平臺就是一個由年輕人經(jīng)營的外匯及貴金屬投資公司,公司注冊地位于香港,公司成員都是高學歷的年輕人,是典型的“金融新貴”。

然而,他們登記的居住地址卻都是假的,都具有一定的反偵查意識。

4月27日8時整,杭州、鄭州跨省異地抓捕同時開展行動,當場抓獲犯罪嫌疑人29人。

據(jù)悉,該平臺開啟于2017年3月左右,僅僅一年多時間,這個網(wǎng)絡外匯交易平臺就已發(fā)展二級代理公司132個,個人代理1300多家,受害人達到6800多人,涉案價值1.2億元。

如此龐大的詐騙平臺,背后推手居然是一個出生于1993年的年輕男子。

一次偶然的機會,本案主要犯罪嫌疑人張某得知開設外匯平臺可以賺大錢。這種交易平臺的源代碼花幾十萬元就可以買到,后臺可以自己控制,對外可以包裝成正規(guī)的外匯交易平臺吸引投資人。張某便迅速行動,購買了400開頭的虛假電話以此偽裝成香港辦事處,從而誤導客戶認為該公司是國際公司。他在鄭州CBD租下寫字樓,重金聘請技術人員開發(fā)平臺。

張某的公司設有技術部、風控部、客服部、市場部等,服務器設在香港,連公司的基本員工都以為這是一家真的國際公司,并且在香港有辦事處。張某的手下通過獵頭公司網(wǎng)站專門搜索“金融”“投資”公司,尋找二級代理,再通過二級代理向下發(fā)展。一年時間,公司呈幾何級數(shù)字發(fā)展起來。

張某坦言,最初只是想賺點錢給媽媽買大房子,也想像正規(guī)平臺一樣只賺取手續(xù)費,見好就收。但人的欲望一旦膨脹,就再也難被滿足。

短短一年時間,張某用騙來的錢在鄭州購買了價值800多萬元的別墅,投資了電競酒店、礦產(chǎn),購買了奔馳、寶馬等豪車,還給手下高管買了住宅,配了奔馳車。

落網(wǎng)時,這個大男孩哭著對民警說:“我只是想給媽媽買大房子,但人的欲望是無窮的。”那一瞬間,他看上去還只是個孩子。

目前,警方抓獲涉案人員50人,其中采取強制措施30人,查扣豪華車輛4臺、電腦50余臺、現(xiàn)金45萬余元,凍結銀行賬戶19個、資金43萬余元,凍結第三方支付平臺賬戶1個、查封私人別墅1處、個人住宅1處。